캄보디아 피싱 조직 돈세탁 한 일당 무더기 검거 / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)

핵심 요약

• [사실] 서울경찰청 광역범죄수사대가 캄보디아 피싱 조직의 범죄 수익금 168억 원을 국내외 가상자산 거래소에서 불법 세탁한 혐의로 자금세탁책 2명을 구속 송치하고 21명을 불구속 송치했습니다. → [의미] 피싱 범죄 조직이 가상자산을 이용해 범죄 수익을 세탁하는 수법이 적발되었습니다. → [시사점] 가상자산 시장의 불법 자금 세탁 경로로 이용될 가능성에 대한 경각심이 필요합니다.
• [사실] 이들은 2024년 2월부터 1년 2개월간 범죄 수익금을 불법 환전 방식으로 세탁했으며, 외국인 관광객 등의 돈 63억 원을 불법 환전한 33명도 함께 검거되었습니다. → [의미] 단순 자금 세탁뿐만 아니라, 관광객을 대상으로 한 불법 환전 행위까지 연루되어 범죄 규모가 상당함을 보여줍니다. → [시사점] 가상자산 거래 시 자금 출처 및 거래 상대방에 대한 주의가 요구됩니다.